Международное правление ИПДО, в связи с так называемыми «панамскими документами» или «панамским архивом», акцентирует внимание на необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарах, говорится в сообщении, размещенном на «Диалоговой площадке ИПДО».

Раскрытие сведений о сторонах участвующих в банковских операциях инкассо станет одним из требований стандарта. Т.е., для стран, присоединившихся к Инициативе Прозрачности необходимо будет предпринять конкретные меры по его выполнению. На настоящий момент они определяются пятью шагами:

– 1. К 2017 году опубликовать дорожную карту – план, как страна обеспечит требование по раскрытию бенефициаров.

– 2. К 2020 году страны должны убедиться, что все нефте-, газодобывающие и горнорудные  компании, которые подали заявки на добычу, работают или инвестируют в добывающие проекты, раскрывают информацию о том, кто является их настоящим владельцем.

– 3. Информация должна включать имя, гражданство владельца и страну интереса.

– 4. Должны быть индентифицированы все политически значимые персоны, имеющие права собственности

– 5. Как минимум, эта информация должна быть включена в национальный отчет по ИПДО, а также рекомендуется, чтобы она публиковалась в открытых реестрах.

Стоит напомнить, что документы «Панамского скандала» получившего мировую огласку в первых числах апреля 2016 года, содержат конфиденциальные материалы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Сведения, представленные в них, относятся к периоду с 1977 по 2015 года. В течение 2015, международная группа журналистов вела собственные расследования и изучала эти материалы. Основная направленность проверок проведенных по «панамским документам», – это скрытая собственность политиков, а так же связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных офшорных компаниях.

По материалам https://www.facebook.com/groups/eitikz/

При использовании информации ссылка на информационно-аналитический портал недропользования Казахстана (www.infonedra.kz) обязательна